美國財政部下屬的外國資產(chǎn)控制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）負責實施并執(zhí)行美國的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁。目前仍在實施的包括：特別指定國民名單（縮寫為SDN）、外國制裁規(guī)避者名單（縮寫為FSE）、行業(yè)制裁識別名單（縮寫為SSI）、非SDN巴勒斯坦立法委員會名單（縮寫為NS-PLC）、代理行和通匯賬戶制裁名單（縮寫為CAPTA）、非SDN菜單式制裁名單（縮寫為NS-MBS）、非SDN中國涉軍企業(yè)名單（縮寫為NS-CMIC）。以下是制裁名單的簡要描述：

（一） 特別指定國民名單 (SDN)：這是最廣為人知的OFAC制裁名單，包括個人、實體和組織，這些個體涉及到恐怖活動、毒品走私、武器擴散和其他被認為威脅美國的活動。在SDN名單上的個人和實體的資產(chǎn)在美國境內(nèi)被凍結(jié)，并且美國公民被禁止與他們進行任何交易。

截至2023年7月4日，被列入美國SDN的中國大陸實體共有289個，其中企業(yè)127個，個人159個，機關(guān)單位3個。中國實體最早是在1994年被納入SDN名單的。

（二）外國制裁規(guī)避者名單 (FSE)：此名單列出了那些被認為故意規(guī)避美國制裁的非美國實體。

與SDN不同的是：FSE并不會凍結(jié)名單中實體的財產(chǎn)（除非同時被列入SDN）。

（三）行業(yè)制裁識別名單 (SSI)：這個名單針對那些在特定行業(yè)中活動的實體，尤其是那些與特定國家的敏感行業(yè)有關(guān)的實體，例如能源、防務(wù)和金融部門。

SSI最初是為應對2014年克里米亞危機而制定的。2014年3月20日，時任總統(tǒng)奧巴馬發(fā)布第13662號行政令后，OFAC公布了一份名單，以便美國財政部長根據(jù)該行政令識別俄羅斯經(jīng)濟領(lǐng)域的實體。SSI名單上的實體也可能會出現(xiàn)在SDN名單上，SSI名單同樣適用50%規(guī)則。

SSI主要針對俄羅斯四大經(jīng)濟領(lǐng)域：金融、能源、國防以及石油開采/生產(chǎn)，禁止美國人和與美國有"連結(jié)點”的企業(yè)參與俄羅斯上述四個經(jīng)濟領(lǐng)域的特定活動。

與SDN不同的是，被列入SSI的企業(yè)不會面臨資產(chǎn)凍結(jié)，美國人也未被嚴格禁止與其進行交易。SSI中的實體受到的制裁更有針對性，目的是切斷其獲得特定類型的融資渠道。

（四）非SDN巴勒斯坦立法委員會名單 (NS-PLC)：此名單涉及與巴勒斯坦立法委員會相關(guān)的實體，但沒有被列入SDN名單。

（五）代理行和通匯賬戶制裁名單 (CAPTA)：此名單針對那些幫助特定制裁實體進行金融交易的金融機構(gòu)。

CAPTA名單可能與其他制裁名單交叉使用，但不會納入已進入SDN名單的外國金融機構(gòu)。

（六）非SDN菜單式制裁名單 (NS-MBS)：這是一個針對特定個人和實體的制裁名單，但它們沒有被列入SDN名單，具體有12個制裁手段。

2020年12月21日，美國國務(wù)院經(jīng)商OFAC，將土耳其國防工業(yè)局 (SSB) 列入NS-MBS。SSB是土耳其的主要國防采購實體。OFAC對SSB實施12項制裁中的5項制裁。

（七）非SDN中國涉軍企業(yè)名單 (NS-CMIC)：這個名單包括那些美國認為與中國軍事有關(guān)或受其控制的企業(yè)。

截至2023年7月4日，該名單被列入的企業(yè)數(shù)共有68家。自2021年8月生效以來，僅新增了9家。

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）提供電子郵件訂閱服務(wù)，來通知制裁名單的更新。通過訂閱OFAC的電子郵件通知，您可以及時獲取最新的制裁名單、更改和相關(guān)公告。

如何訂閱OFAC的電子郵件通知？

1. 訪問OFAC的電子郵件訂閱頁面：OFAC電子郵件訂閱服務(wù) ，在國內(nèi)上不去需要借助工具。
2. 輸入您的電子郵件地址：在指定的字段中輸入您的電子郵件地址，然后點擊“Submit”。
3. 選擇您感興趣的更新類型：您可以選擇接收不同類型的通知，例如：
   • SDN名單更新（特別指定國民和被封鎖人員名單）
   • 制裁項目更新
   • 常見問題解答
   • 新法規(guī)和指導文件
4. 確認訂閱：按照頁面指示完成訂閱流程，您可能需要確認您的電子郵件地址。